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江苏津铭创艺家居有限公司

水切割加工|激光切割加工|金属切割加工、定制

盐城水切割||盐城激光切割-盐城金属切割公司


江苏省盐城市津铭创艺家居有限公司是一家集销售不锈钢板、冷热轧板等钢材及利用精密钣金切割技术对五金装饰工艺品等进行生




产加工的大型综合性钢材店。我们秉承“质量第一、顾客第一”的经营宗旨,发扬“研于本业,精益求精”的工作精神,致力于对五金




加工的品质和功能的不断完善。现拥有先进的意大利进口激光切割机(4*2米工作台面)、激光切割机的加工精度单位±0.01mm、碳钢最厚

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HK]慕诗国际:发行及回购股份之一般授权?重选董事及股东周年大
发布时间:2021-11-25     

  閣下如對本通函任何內容或應採取之行動有任何疑問,應諮詢 閣下之持牌證券交易商、銀行經理、

  閣下如已將名下之慕詩國際集團有限公司股份全部售出或轉讓,應立即將本通函連同隨附之代表

  委任表格送交買主或承讓人,或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商或其他代理商,以便轉

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責,對其準確性或

  完整性亦不發表任何聲明,並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等

  謹訂於二零二一年九月二十四日(星期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座

  三十五樓多功能室35B及35C室舉行股東週年大會之通告載於本通函第12至15頁。股東於股東週年

  大會適用之代表委任表格將連同本通函及將寄發予股東之本公司二零二一年度年報奉附。

  無論 閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票,務請於可行情況下盡快按照代表委任

  表格印備之指示填妥代表委任表格,並無論如何於股東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公

  司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心

  17M樓。 閣下填妥及交回代表委任表格後,仍可親身出席股東週年大會或其任何續會,並於會上

  為保障股東的健康及安全,並防止2019冠狀病毒病疫情擴散,本公司將於二零二一年股東週年大會(「股東

  (3) 出席人士如正接受香港特區政府規定的衛生檢疫,將不可進入股東週年大會會場;

  出席人士亦應時刻注意及保持良好個人衛生。為確保股東週年大會所有出席人士的健康及安全,於法例允

  許的範圍內,本公司保留拒絕任何人士進入或要求任何人士離開股東週年大會會場的權利。

  為股東的健康及安全著想,本公司謹此鼓勵股東透過委任股東週年大會主席作為其代表及於上述指定時間

  交回代表委任表格,代替其親身出席股東週年大會,以行使其於股東週年大會之投票權利。

  鍳於2019冠狀病毒病疫情爆發及蔓延,以及有關預防及控制疫情傳播之嚴格規定,為

  保障可能親身出席二零二一年股東週年大會(「股東週年大會」)之股東的健康及安全,

  於股東週年大會前預先委任代表投票:本公司無論如何均不擬降低股東行使其權利

  及投票之機會,但意識到有迫切需要保障股東避免可能受到2019冠狀病毒病感染之

  風險。為股東之健康及安全著想,本公司謹此鼓勵股東透過委任股東週年大會主席

  作為其代表,代替其親身出席股東週年大會,以行使其於股東週年大會之投票權利。

  股東毋須親身出席以行使股東權利。填妥及交回代表委任表格後,股東仍可按意願

  遞交填妥之代表委任表格的期限為二零二一年九月二十二日(星期三)下午三時正。

  填妥之代表委任表格必須交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,

  為保障可能親身出席股東週年大會之股東的健康及安全,本公司亦將於股東週年大

  (1) 本公司將於香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座三十五樓多功能室35B及35C室「股

  (2) 每位出席人士須於進入股東週年大會會場前遞交已填妥之健康申報表(「申報

  (3) 每位出席人士均須於股東週年大會期間佩戴外科口罩,並與其他出席人士的座

  出席人士亦應時刻注意及保持良好個人衛生。為確保股東週年大會所有出席人士的

  健康及安全,於法例允許的範圍內,本公司保留拒絕任何人士進入或要求任何人士

  由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷變化,本公司可能須於短時間內通知更改股東

  非登記股東委任代表:透過銀行、經紀、託管人或香港證券結算有限公司持有股份之

  非登記股東,請直接向 閣下之銀行或經紀或託管人(視情況而定)查詢以協助其委

  本通函旨在向 閣下提供將於股東週年大會提呈有關下列各項決議案之資料:(i)

  授予董事回購授權;(ii)授予董事發行授權;(iii)擴大發行授權以包括根據回購授權所

  公司一切權力,根據本通函所載條件回購本公司之已發行股份。股東尤須注意,按照

  上市規則,根據回購授權可回購之最高股份數目將佔於通過決議案當日之已發行股

  份總數之百分之十。回購授權將於下列最早日期結束:下屆股東週年大會日期、法例

  或組織章程規定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期,及在股東大會上通過本公

  發行最多佔於通過相關決議案當日之已發行股份總數百分之二十之股份。待通過授

  出發行授權之普通決議案後以及根據於最後可行日期之已發行股份287,930,000股及

  於股東週年大會前不再發行或回購股份為基準計算,本公司將可根據發行授權發行

  最多57,586,000股股份,即通過有關批准發行授權之決議案日期之已發行股份總數之

  20%。發行授權將於下列最早日期結束:下屆股東週年大會日期、法例或組織章程規

  定本公司須舉行下屆股東週年大會之日期,及在股東大會上通過本公司之普通決議

  任本公司獨立非執行董事超過十九年。余女士符合上市規則第3.13條所載有關獨立性

  之標準,且並無參與本公司之日常管理。余女士不會受任何關係或情況影響而對彼

  行使獨立判斷有所干預。此外,余女士會繼續展示出彼作為獨立非執行董事提出獨

  立意見之能力,並無證據顯示彼任期對其獨立性有任何影響。董事會認為,不受余女

  士於本公司之服務年期影響,彼仍屬獨立人士。董事會相信,由於彼於本集團業務之

  寶貴知識及經驗以及對整體業務的洞察力,彼重選為獨立非執行董事將繼續對本公

  表委任表格。無論 閣下是否有意親身出席股東週年大會並於會上投票,務請於可行

  情況下盡快按照隨附代表委任表格印備之指示填妥代表委任表格,並無論如何於股

  東週年大會指定舉行時間48小時前交回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登

  記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。 閣下填妥及交回代

  月十七日至二零二一年九月二十四日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登

  記手續,期間不會登記股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會及於會上投票,所

  有股份過戶文件連同有關股票必須於二零二一年九月十六日下午四時三十分之前交

  回本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大

  股東之整體最佳利益,因此,董事建議全體股東投票贊成將於股東週年大會提呈之

  函承擔全部責任,並在作出一切合理查詢後確認,就彼等所深知及確信,本文件所載

  資料在各重大方面均屬準確及完整,沒有誤導或欺詐成分,且並無遺漏任何其他事實,

  之整體策略計劃、公司政策制定及市場推廣,於成衣製造與貿易等不同行業擁有逾

  四十四年商業管理經驗。陳先生於二零零一年十一月獲香港工業總會頒發香港青年

  工業家獎,並於同年十二月榮獲二零零一年DHL南華早報香港商業獎之東主營運獎。

  彼榮獲世界華商投資基金會頒發二零零六年世界傑出華人獎。此外,彼於二零零四

  年一月榮獲香港工業專業評審局頒授二零零四年副院士證書。彼為社會企業研究院

  資深院士。彼現時擔任創意香港旗下創意智優計劃審核委員會委員,以及香港高等

  教育科技學院環境及設計學院兼任教授及其高等教育諮詢委員會委員。陳先生乃香

  港青年工業家協會會員、香港女童軍總會港島地方協會名譽會長及香港廣西總商會

  副會長。彼乃執行董事徐巧嬌女士之丈夫及執行董事陳思俊先生及本集團高級管理

  層成員陳栢熹先生之父親。除所披露者外,陳先生與本集團任何其他董事或高級管

  理人員並無關連。除擔任本公司董事外,陳先生於過去三年內並無擔任任何其他上

  市公司之董事。於最後可行日期,陳先生持有197,816,000股股份,即約68.7%本公司

  已發行股本之權益。除所披露者外,陳先生並無於本公司擁有其他權益而根據證券

  服務合約,陳先生就每年度之服務將收取年度基本薪金4,290,000港元。待董事會批准

  後,陳先生亦可獲得基本薪金以外之酌情花紅及津貼。酌情花紅乃根據陳先生之表

  現及本集團之經營業績而釐定。津貼乃參考陳先生就本集團業務以恰當及合理方式

  所產生之費用而定。截至二零二一年三月三十一日止年度,陳先生收取之酬金總額

  約為3,955,000港元,同時陳先生已放棄其若干酬金,金額為1,980,000港元。陳先生之

  酬金(包括酌情花紅及津貼)乃參考其職務、職責及經驗及當時之市場情況而定。

  余阮律師行之律師兼合夥人,於香港累積逾三十三年執業經驗,專長於財產轉讓及

  商業活動方面。彼從威斯康辛洲麥迪遜大學取得首個理學士學位,及後通過Solicitors’

  Final Examination,取得律師資格。余女士於物業投資及管理方面擁有逾三十二年經

  驗。彼於二零零三年被委任為「中國委托公証人」及於二零零九年十二月獲委任為國

  際公證人。彼為香港專業及資深行政人員協會創會會員。余女士與本公司任何其他

  董事或高級管理人員並無關連。除擔任本公司董事外,余女士於過去三年內並無擔

  任任何其他上市公司之董事。於最後可行日期,余女士並無於本公司擁有任何權益

  並有權享有董事袍金每年90,000港元,有關袍金乃參考余女士對本公司相關事務估計

  第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定而須予披露,亦無其他有關重選上述退任董事之其他

  股東之說明函件。本說明函件載有上市規則第10.06(1)(b)條及其他有關規定必須提供

  或回購任何股份,則本公司可根據回購授權購回最多達28,793,000股股份(即本公司

  董事可能認為宜於回購股份之任何具體情況,惟彼等相信具備回購股份之能力將令

  本公司更具靈活性,整體上有利於本公司及其股東,皆因回購事項或可提高每股股

  份資產淨值及╱或每股股份盈利,惟視乎當時的市場情況及資金安排而定。本公司

  可向股東保證,董事僅會在彼等認為符合本公司及股東整體最佳利益之情況下方會

  定可合法作此用途之資金。任何回購股份所需款項可從本公司之溢利或就回購而新

  發行股份所得之款項,或倘根據本公司之章程細則及公司法之規定,則可從其股本

  中撥支,以及倘回購應付任何溢價,則可從本公司溢利或本公司股份溢價賬之進賬額,

  或倘根據本公司之章程細則及公司法之規定,則可從其股本中撥支。根據開曼群島

  之財政狀況比較,悉數行使回購授權將不會對本公司之營運資金或資本負債水平構

  成重大不利影響。然而,倘行使回購授權致使可能對董事不時認為適合本公司的營

  運資金或資本負債狀況構成重大不利影響(與其最近期刊發經審核賬目披露之情況比

  規則、本公司之組織章程大綱及細則及開曼群島法例,行使本公司權力以進行回購。

  收購守則而言,該項比例增加將被視為收購事項處理,而倘該項比例增加導致控制

  權變動,則可能於若干情況下導致根據收購守則第26條就股份提出全面收購建議之

  陳欽杰先生擁有46.7%權益及徐巧嬌女士擁有46.7%權益之公司)連同彼等實益擁有本

  公司已發行股本合計約68.7%權益。倘悉數行使回購授權,則彼等所持有之本公司股

  權將增加至本公司已發行股本約76.34%。因此,該項比例增加將不會導致根據收購

  茲通告慕詩國際集團有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年九月二十四日(星

  期五)下午三時正假座香港金鐘金鐘道88號太古廣場二座三十五樓多功能室35B及35C

  (a) 在下文(c)段規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義

  (c) 根據(a)段之批准,本公司董事獲授權可購回之股份面值總額,不得超

  (a) 在下文(c)段規限下,一般及無條件批准本公司董事於有關期間(定義

  (c) 根據(a)段之批准,而除根據(i)供股(定義見本文);或(ii)香港聯合交

  8. 「動議待召開大會通告(「該通告」)所載之第6及第7項決議案(該等決議案構

  (1) 凡有權出席大會並於會上投票之任何股東,均有權委任一名或多名代表代其出席大會及投票。

  (2) 代表委任表格及授權簽署之授權書或其他授權文件(如有),須於大會指定舉行時間48小時

  前送交本公司之香港股份過戶登記分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道

  (3) 為釐定符合出席股東週年大會及於會上投票之資格,本公司將由二零二一年九月十七日至

  二零二一年九月二十四日(首尾兩天包括在內)期間暫停辦理股份過戶登記手續,期間不會

  登記股份過戶。如欲符合資格出席股東週年大會及於會上投票,所有股份過戶文件連同有

  關股票必須於二零二一年九月十六日下午四時三十分之前交回本公司之香港股份過戶登記

  分處香港證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖。

  (4) 就本通告第6項決議案載列之決議案而言,已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事以回

  (5) 就本通告第7及8項決議案載列之決議案而言,已尋求本公司股東批准授出一般授權予董事,

  (6) 倘於上述大會當日中午十二時正後之任何時間內懸掛╱發出八號或以上颱風信號或「黑色」

  暴雨警告信號並持續懸掛╱生效,上述大會將延期舉行。本公司將於香港交易及結算所有

  (7) 由於香港的2019冠狀病毒病疫情不斷變化,本公司可能須於短時間內通知更改股東週年大

  經考慮近期新型冠狀病毒肺炎(2019冠狀病毒病)的疫情,本公司於大會實施防疫措施及特別安排旨在針對出

  席人士受感染的風險。敬請閣下如實填寫以下表格,並交回於大會股東登記櫃檯的工作人員。

  如 閣下(i)出現甲部所列出的任何一項症狀或(ii)於乙部的任何問題的回答為「是」, 閣下可能不會獲准進入

  (iii) 閣下是否與2019冠狀病毒病的確診者及╱或疑似確診者曾有或現有密切接觸的

  # 指從(a)疑似病例或確診病例症狀出現前2天開始;或(b)無症狀感染者標本採樣前2天開始,未採取有效防護與其有近距離接觸

  收集個人資料聲明: 閣下須提供在此表格中收集的所有資料,以用於本公司預防傳染病發生或傳播相關之工作。

  若 閣下未能提供所有資料,本公司將無法評估 閣下是否適合出席大會,而 閣下將可能不會獲准進入大會會場。

  所有資料只會在 閣下同意或在《個人資料(私隱)條例》允許的情況下,向其他人士或機構作出披露。所有收集的資

  料將在大會結束後21天內銷毀。 閣下有權按照《個人資料(私隱)條例》要求查閱及╱或更正 閣下的個人資料, 而有

  關要求須以書面形式向本公司(地址:香港北角健康東街39號柯達大廈第二期11樓1-5室)提出。